Банки начнут тщательнее проверять клиентов, которые вносят большие суммы наличных

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями с крупными суммами наличных, которые вносят клиенты. Это связано с возможными попытками легализации доходов, полученных преступным путём, и других незаконных целей.

Кредитным организациям предложили ежедневно анализировать такие операции, обращая внимание на характерные признаки, связанные как с физическими, так и с юридическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

Однако эти меры не коснутся клиентов, о которых у банка есть подтверждённая информация относительно их финансового положения и источников доходов, уточнили в пресс-службе регулятора. Подходы, предложенные Банком России, соответствуют международным рекомендациям ФАТФ — группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Ранее 78.ru сообщал, что в России снизилось число жалоб на банки и страховщиков.