Лидера новгородской преступной группировки задержали в Москве

В Новгородской области возобновлено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении лидера организованной преступной группы.

Как рассказали в СК РФ, мужчина обвиняется в создании ОПГ, участии в преступном сообществе и 24 эпизодах мошенничества орггруппой в особо крупном размере.

— Следствием установлено, что с марта 2004 года по июль 2007 года участники группы задействовали порядка двух десятков фирм, расположенных на территории Великого Новгорода и Петербурга, которые выполняли функции поставщиков и покупателей продукции лесопромышленного комплекса. Используя подставные конторы и подложные документы, члены ОПГ оформляли фиктивные сделки по продаже изделий лесопромышленного комплекса за рубеж, — говорится в сообщении.

После этого они подавали в налоговые органы декларации с ложными сведениями, в результате чего возникало право на возмещение НДС из бюджета России. Подлежащая незаконному возмещению сумма налога составила более 27 млн рублей, треть из которых им удалось похитить, при этом в возмещении остальной суммы налоговым органом было отказано.

В 2008 году были задержаны десять участников, однако организатору группы удалось скрыться, после чего он был объявлен в розыск. Следователи установили, что обвиняемый скрывается на территории столичного региона, где использует несколько поддельных паспортов граждан из стран ближнего зарубежья. При задержании сотрудниками угрозыска в Москве мужчина предъявил документы на имя иностранца, однако при дактилоскопировании его личность была установлена.

Видео: пресс-служба Следственного комитета России

Ранее 78.ru писал о том, как члены ОПГ отделались условными сроками за хищение 5 млрд у саморегулируемых организаций.