Появились кадры обысков у «теневых банкиров» в Петербурге

Правоохранительные органы поделились фотографиями с обысков по делу о незаконной банковской деятельности. По данным 78.ru, сейчас полицейские пытаются выяснить, причастны ли задержанные к другим нарушениям закона.

У подозреваемых изъяли банковские карты и печати фиктивных фирм, мобильные телефоны, компьютеры, флешки с данными подконтрольных организаций, деньги в размере 3,1 млн рублей, более 37 тыс. евро и свыше 53 тыс. долларов США. Во время задержания один из фигурантов уголовного дела пытался избавиться от улик — документов и денег. Мужчина выбросил их с балкона многоэтажки. Его примеру последовала одна из бухгалтеров, которая не спешила впускать в квартиру полицейских.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Банкиры» сидели в офисе на Красноармейской. Оттуда они помогали клиентам обналичивать сомнительные средства с помощью подставных фирм, которые якобы продавали товары и оказывали услуги. На самом деле, компании были «кошельками», с которых после выводили деньги.

Главным организатором полиция считает 53-летнего мужчину. Вместе с ним задержаны две дамы 46 и 38 лет, по мнению правоохранителей, выполнявшие роль бухгалтеров, и 44-летний уроженец Ленобласти — предполагаемый курьер.