В Петербурге выявили банду «обнальщиков», через которую прошло почти 200 млн рублей

Петербургские полицейские раскрыли группу, которая на протяжении четырёх лет занималась незаконным обналичиванием денег через свои фирмы. Об этом стало известно 78.ru.

Установлено, что 36-летний мужчина и 45-летняя женщина вместе с сообщниками с 2020 по июль 2024 года проводили операции по обналичиванию денег, поступающих от различных юридических лиц. В качестве вознаграждения они получали 15,5% от поступавшей суммы.

В общей сложности подконтрольные им организации перевели на счета юридических лиц 187,2 млн рублей. Таким образом, извлечённый доход составил не менее 29 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемых разыскивают.

Напомним, ранее сообщалось, что молодой «обнальщик» заработал более 14 млн рублей в Петербурге.