Суд вынес приговор участникам банды обнальщиков, через которую прошёл почти млрд рублей

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор участникам банды теневых банкиров, которые в течение шести лет обналичили не менее 800 млн рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Согласно поступившей информации, организатором финансовой ОПГ в 2016 году стала учредитель алкогольного магазина, 38-летняя петербурженка. Вместе с ней работала 36-летняя уроженка Иваново, ещё двое мужчин выступали в качестве курьеров- посредников между «банком» и клиентами, а также съёмщиков наличности.

— Не позднее 20.02.2017 Кокк совместно с Ильгузиной, в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, разработали преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, создали ОПГ, в состав которой также добровольно вступили Константинов, Фролов и Глущенко, — говорится в сообщении пресс-службы.

Они нашли себе трёх клиентов из числа ООО и начали вести дела. В итоге за несколько лет криминальный «квартет» заработал 120 млн рублей (15% от обналичиваемой суммы).

В апреле 2022 года деятельности теневых банкиров удалось пресечь. Дома у участников банды прошли обыски, были найдены банковские карты, печати, мобильные телефоны и электронные носители полезной для следствия информации.

Отмечается, что вину в содеянном признали все, кроме Глущенко. Суд назначил: Ильгузиной — 3 года условно с испытательным сроком 3 года, Константинову — 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года, Фролову — 2 года условно с испытательным сроком 2 года, а Глущенко — 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 500 000 рублей.

Ранее суд отправил под стражу 36-летнего рыбака, напавшего на детей с ножом в Выборгском районе Ленобласти. Он пришёл на детскую площадку пьяным и начал угрожать ребятам.