По делу «обнальщиков» в Петербурге задержали семерых человек

В Петербурге задержали семерых участников группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Северной столице.

По версии следствия, на территории города действовало организованное преступное сообщество, в состав которого входило не менее восьми структурных подразделений. Подконтрольные им юридические лица с 2020 по 2023 годы для последующего обналичивания получили не менее 7 млрд рублей. Возбуждены уголовные дела.

Среди задержанных 25-летняя москвичка (переводила деньги), 25-летний уроженец Абхазии (курьер), 27-летний петербуржец (осуществлял рассчётно-кассовое обслуживание клиентов), 43-летняя уроженка Москвы (создавала поддельные финансовые документы), 43-летний уроженец Казани (создавал подложную документацию о финансово-хозяйственной деятельности организаций и координировал действия сотрудников отделов бухгалтерии организаций), 45-летний уроженец Брянска (открывал и вёл банковские счета) и 50-летняя уроженка Алтайского края (вела бухгалтерский учёт).

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении им обвинения.

UPD: по нашим данным, фигурантами уголовного дела стали ещё три человека. Детали уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что членов группы «обнальщиков» в Петербурге уже арестовали.