В Петербурге арестовали членов группы «обнальщиков» с оборотом 18 млрд рублей

В Петербурге суд на два месяца заключил под стражу одного из участников группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег. Об этом сообщает корреспондент 78.ru.

Уроженец Брянская Сергей Лукьянов был задержан по этому делу накануне. Ранее он не был судим, но в настоящее время находится под домашним арестом в Петербурге по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Последний месяц он работал генеральным директором в одной из банковских организаций.

Видео: 78.ru

В четверг сотрудники ФСБ России по Петербургу и Ленобласти совместно с московскими коллегами вышли на руководителей и участников группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег. Оборот достигал как минимум 18 млрд рублей.

Группа состоит примерно из 80 участников, в том числе выходцев из Республики Северного Кавказа. Часть денег «обнальщики» получили с госконтрактов, заключённых в различных регионах РФ. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела

По Петербургу проведено более 40 обысков. Наложены аресты более чем на 150 расчётных счетов как физических, так и юридических лиц. Оборот обналиченных денег по Северной столице составил 7 млрд рублей.

Видео: 78.ru

UPD: Также на два месяца была заключена под стражу ранее несудимая Екатерина Китаева, работающая главным бухгалтером в одной из компаний. С 2019 года она прописана в Москве, где проживает с мужем и тремя детьми. Сама женщина утверждает, что не имеет отношения к этой «банде», никогда ни с кем из них не общалась. Якобы в организацию попала через собеседование, предварительно оставив свою анкету в интернете.

Видео: 78.ru

Также на два месяца арестованы Ирина Мульташова и Руслан Утяганов.

Видео: 78.ru

Кроме того, под стражу отправлен Данил Логачёв.

Видео: 78.ru

В объединённая пресс-службе судов Петербурга сообщили, что под стражу заключили генерального директора ООО «Зодчий» Сергея Лукьянова, главного бухгалтера ООО «Бумпро» Екатерину Китаеву, менеджера ООО «Маер Групп» Александру Щеглову и начальника юридического отдела ООО «Возрождение» Руслана Утяганова, а также безработных Даниила Рыкачёва и Левана Кобалию.

По версии следствия, в период с августа 2020 по июнь 2023 года они получили на счета подконтрольных организаций для обналичивания 7,8 млрд рублей, в результате чего извлекли не менее 552 млн рублей дохода. Все против стражи возражали, просили домашний арест.

Также суд рассмотрел ходатайство о страже в отношении официально не трудоустроенной Марины Кожевых. Суд следствию отказал, избрав ей запрет определённых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что возглавлял группу «обнальщиков» скандально известный экс-миллиардер Темур Псутури.