ФСБ вышла на членов группы «обнальщиков», оборот которой достигал 18 млрд рублей

Сотрудники ФСБ России по Петербургу и Ленобласти совместно с московскими коллегами вышли на руководителей и участников группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег. Оборот достигал как минимум 18 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти

Группа состоит примерно из 80 участников, в том числе выходцев из Республики Северного Кавказа. Часть денег «обнальщики» получили с госконтрактов, заключённых в различных регионах РФ.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям 159, 172, 187 и 210 УК РФ («Мошенничество», «Незаконная банковская деятельность», «Неправомерный оборот средств платежей», «Организация преступного сообщества или участие в нём»).

Руководителей и участников группировки задержали в Петербурге, Москве и Костромской области. Одним из задержанных организаторов группировки оказался гражданин Грузии Темур Псутури.

— Решается вопрос об избрании процессуальных статусов в отношении девяти участников преступной группы и соответствующих мер пресечения, — уточнили в пресс-службе Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

По Петербургу проведено более 40 обысков. Наложены аресты более чем на 150 расчётных счетов как физических, так и юридических лиц. Оборот обналиченных денег по Северной столице составил 7 млрд рублей.

Ранее 78.ru писал о деятельности группы, занимавшейся организацией виртуального узла связи, который использовался украинскими call-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства денег у россиян.