Сотрудники ФСБ России по Петербургу и Ленобласти совместно с московскими коллегами вышли на руководителей и участников группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег. Оборот достигал как минимум 18 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
Группа состоит примерно из 80 участников, в том числе выходцев из Республики Северного Кавказа. Часть денег «обнальщики» получили с госконтрактов, заключённых в различных регионах РФ.
Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям 159, 172, 187 и 210 УК РФ («Мошенничество», «Незаконная банковская деятельность», «Неправомерный оборот средств платежей», «Организация преступного сообщества или участие в нём»).
Руководителей и участников группировки задержали в Петербурге, Москве и Костромской области. Одним из задержанных организаторов группировки оказался гражданин Грузии Темур Псутури.
— Решается вопрос об избрании процессуальных статусов в отношении девяти участников преступной группы и соответствующих мер пресечения, — уточнили в пресс-службе Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
По Петербургу проведено более 40 обысков. Наложены аресты более чем на 150 расчётных счетов как физических, так и юридических лиц. Оборот обналиченных денег по Северной столице составил 7 млрд рублей.
Ранее 78.ru писал о деятельности группы, занимавшейся организацией виртуального узла связи, который использовался украинскими call-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства денег у россиян.