Молодой «обнальщик» заработал более 14 млн рублей в Петербурге

30-летний петербуржец заработал более 14 млн рублей при обналичивании средств наивных клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, в период с ноября 2022 по январь 2024 года коммерсант предоставлял различные услуги по переводу и снятию денег, а также осуществлял кассовое обслуживание без государственной регистрации и лицензий, но за вознаграждение.

— Денежные средства поступали на счета подконтрольных фигуранту организаций по фиктивным основаниям. После чего деньги выводились с данных расчётных счетов на банковские карты под видом списания средств за якобы оказанные услуги. Впоследствии обналиченные денежные средства передавались клиентам за вычетом 12% от суммы сделки. В результате осуществления таких незаконных операций парень получил доход в размере более 14 млн рублей, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Молодого человека задержали. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее 78.ru писал, что в Ленобласти молодые банкиры заработали около 20 млн рублей на наивных клиентах.