В Ленобласти молодые банкиры заработали около 20 млн рублей на наивных клиентах

32-летний житель деревни Горки Гатчинского района Ленобласти вместе с друзьями открыл «кредитную организацию», с помощью которой они заработали около 20 млн рублей на наивных клиентах. Об этом стало известно 78.ru.

Фактически их организация работала как банк в течение трёх лет — с 2020 по 2023 год. Парни проводили банковские операции без государственной регистрации и лицензий. Они находили технические организации, открывали им расчётные счета в различных банках на территории РФ и получали доступ к деньгам. Также банкиры проводили расчёты по перечислению и выдаче средств с этих счетов.

В общей сложности от деятельности молодых банкиров пострадали около 27 технических организаций.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Некоторых фигурантов дела, в том числе организатора липовой фирмы, задержали. Расследование продолжается.

Ранее 78.ru писал, что банкиры без регистрации и лицензии вернут в бюджет РФ более 6 млн рублей.