Вместе с экс-миллиардером Псутури фигуранткой по делу «обнальщиков» стала его дочь
В Петербурге, Москве и Подмосковье задержали семерых участников группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег. Об этом стало известно 78.ru.
По версии следствия, на территории Северной столицы действовало организованное преступное сообщество, в состав которого входило не менее восьми структурных подразделений. Подконтрольные задержанным юридические лица с 2020 по 2023 годы для последующего обналичивания получили более 7 млрд рублей, в результате чего извлекли не менее 552 млн рублей дохода. В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела.
Организатором преступного сообщества следователи считают гражданина Грузии Темура Псутури, который занимался разработкой преступных схем, получал деньги от своих помощников, общался с клиентами и выдавал наличные. С июня прошлого года он находится в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Видео: пресс-служба УФСБ РФ по СПб и ЛО
Его правой рукой был 44-летний житель Всеволожска Кирилл Москаленко, который распределял финансовые потоки преступного сообщества. В настоящее время он находится за пределами РФ.
Также 25-летний уроженец Абхазии Леван Кобалия и 28-летний петербуржец Даниил Рыкачёв выполняли роли курьеров-инкассаторов. Главным бухгалтером преступной группы сначала была 50-летняя жительница Петербурга Марина Кожевых, а затем её сменила 43-летняя москвичка Екатерина Китаева.
Руководил отделом юристов бывший сотрудник управления Федерального казначейства 42-летний житель Москвы Руслан Утяганов. За взаимодействие с кредитными учреждениями отвечал 45-летний уроженец Брянска Сергей Лукьянов. Роль операциониста выполняли 25-летняя москвичка Александра Щеглова и дочь Псутури — Елена. Она зарегистрирована в Петербурге, но в настоящий момент находится в Грузии.
По местам проживания фигурантов, а также в офисах компаний провели обыски, в результате которых изъяли предметы и документы, имеющие значение для следствия. На счетах более 140 компаний арестовали не менее 100 млн рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что по делу «обнальщиков» арестовали шестерых человек, ещё одному фигуранту избрали запрет определённых действий.