В Петербурге задержали банковских мошенников, помогавших с обходом налогов
30 июл, 13:07
Андрей Макаров
Извлечённый доход составил не менее 34 млн рублей.
Правоохранители Северной столицы пресекли деятельность незаконных банкиров.
Как рассказали в Главке, 28 июля сотрудники экономической полиции задержали мужчин 39-ти и 49-ти лет, которые арендовали оборудованное помещение под офис для ведения банковских счетов организаций и совершения преступной деятельности. Также они создали несколько фиктивных юрлиц и открыли расчётные счета.
— Начиная с ноября 2019 года фигуранты привлекли физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них средств, якобы в качестве оплаты за поставки товаров, либо оказании услуг, которые в действительности не осуществлялись, — отметили в ГУ МВД.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
По данным источника 78.ru в правоохранительных органах, всего через мошенников прошли не менее 380 млн рублей. Офис для незаконной деятельности они арендовали в бизнес-центре «Петровский форт».
Ранее 78.ru писал о том, как в Петербурге задержали банду обнальщиков, через которую прошёл почти миллиард рублей.
Другое по теме