Ленинский районный суд признал двух жителей Петербурга виновными в банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения.
Как рассказали в городской прокуратуре, в период с марта 2017 года по апрель 2019-го осуждённые через расчётные счета подконтрольных фирм оказывали услуги по обналичиванию средств юридическим и физическим лицам, заинтересованным в оптимизации налогообложения.
— За оказываемые услуги мужчины получали вознаграждение в размере от 9 до 13% от суммы, которая подлежала обналичиванию. В результате преступных действий ими извлечён доход в размере более 11 млн рублей, — отметили в пресс-службе.
Прокурор предъявил иск о взыскании с осуждённых средств, полученных в качестве дохода в результате совершения преступления. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объёме. В итоге с ответчиков взыскали в доход Российской Федерации причинённый ущерб в размере 11 млн рублей.
Ранее в Петербурге задержали банду теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей.