В Петербурге задержали банду обнальщиков, через которую прошёл почти миллиард рублей

В Северной столице была пресечена деятельность теневых банкиров: задержаны четыре человека, двое мужчин и две женщины, которые в течение шести лет обналичили не менее 800 млн рублей. Об этом рассказали 78.ru в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в пятницу.

Согласно поступившей информации, организатором банды стала в 2016 году учредитель алкогольного магазина, 38-летняя петербурженка. Вместе с ней работала 36-летняя уроженка Иваново, а мужчины выступали в качестве курьеров, посредников между «банком» и клиентами, а также съёмщиков наличности. Они нашли себе трёх клиентов из числа ООО и начали вести дела. В итоге за несколько лет они заработали 120 млн рублей (15% от обналичиваемой суммы).

Дома у участников банды прошли обыски, найдены банковские карты, печати, мобильные телефоны и электронные носители полезной для следствия информации.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Все четверо задержаны до выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, ранее Ленинский районный суд признал двух жителей Петербурга виновными в банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения.