Десятки печатей и пачки купюр: в Петербурге раскрыта схема по отмыванию 500 млн рублей

Сотрудники ГУ МВД совместно с Росфинмониторингом остановили деятельность банды «отмывателей». Преступники специализировались на незаконных банковских операциях и выводе денег через сеть контрольных фирм.

С октября 2023 по декабрь 2025 года коммерсанты предлагали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, получая за это около 12% от каждой операции. По предварительным данным, оборот группы превысил 500 млн рублей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело поступило в ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция задержала предполагаемого организатора схемы — учредителя ряда коммерческих организаций. Вместе с ним задержаны соорганизатор, так называемый менеджер группы, и двое сообщников, которые искали клиентов и управляли наличностью. В ходе обысков изъяли банковские карты, печати фиктивных фирм, компьютеры, телефоны и другие доказательства.

Видео: ГУ МВД России

Троим участникам избрана мера пресечения с запретом определённых действий, а предполагаемый организатор находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

Ранее 78.ru сообщал, что банки начнут тщательнее проверять клиентов, которые вносят большие суммы наличных.