В Петербурге задержали банковских мошенников, помогавших с обходом налогов

Правоохранители Северной столицы пресекли деятельность незаконных банкиров.

Как рассказали в Главке, 28 июля сотрудники экономической полиции задержали мужчин 39-ти и 49-ти лет, которые арендовали оборудованное помещение под офис для ведения банковских счетов организаций и совершения преступной деятельности. Также они создали несколько фиктивных юрлиц и открыли расчётные счета.

— Начиная с ноября 2019 года фигуранты привлекли физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них средств, якобы в качестве оплаты за поставки товаров, либо оказании услуг, которые в действительности не осуществлялись, — отметили в ГУ МВД.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России

Фото: пресс-служба ГУ МВД России

В период с сентября 2019 года по май 2022-го задержанные перевели средства на расчётные счета подконтрольных организаций, а в последствии передали клиентам за вычетом заранее оговорённого вознаграждения. Извлеченный ими доход по ставке не менее 12% от обналичиваемой суммы составил не менее 34 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

В ходе обысков изъяты банковские карты фиктивных фирм, используемые в схеме по обналичиванию, телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», а также электронные носители информации, содержащие информацию о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

По данным источника 78.ru в правоохранительных органах, всего через мошенников прошли не менее 380 млн рублей. Офис для незаконной деятельности они арендовали в бизнес-центре «Петровский форт».

Ранее 78.ru писал о том, как в Петербурге задержали банду обнальщиков, через которую прошёл почти миллиард рублей.