В Петербурге группа мошенников благодаря фирмам-однодневкам «заработала» 308 млн рублей

В Петербурге четырёх участников преступной группы обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые в мае 2011 года создали организованную преступную группу для хищения из бюджета денег путем незаконного получения налоговой выгоды и возмещения НДС. С этой целью мошенники зарегистрировали более 25 фирм-однодневок и, выступая от имени их руководителей, обращались в налоговую с декларациями, в которых отражали поддельные сведения о наличии права на возмещения из бюджета суммы НДС. Чтобы подтвердить заявленные вычеты преступники предоставляли фальшивую бухгалтерскую отчетность и специально для этих целей созданную финансовую документацию.

При проведении налоговых проверок обвиняемые создавали подложную документацию, приводили к налоговым инспекторам заранее хорошо подготовленных фейковых руководителей, которые давали ложные объяснения о деятельности всех организаций и обоснованности требования о возврате налога. При этом мошенники создавали муляжи, показывая тем самым остаток нереализованных товаров на складах. Если в налоговой им отказывали, они подавали жалобы в вышестоящий налоговый орган и арбитражный суд.

За период преступной деятельности с 2011 по 2014 год преступники намеревались похитить из бюджета свыше 7,7 млрд рублей однако смогли «заработать» только 308 млн рублей. Расследование длилось более шести лет.

Ранее в Петербурге осудили создателей «финансовой пирамиды», обогатившихся на 53 млн.