Петербургскую компанию уличили в несоблюдении закона об отмывании денег

Прокуратура Приморского района обнаружила компанию, которая не соблюдает закон об отмывании денег. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

Во время проверки выяснилось, что компания «Мегаполис Плюс», которая осуществляет, в том числе, сделки с недвижимостью, не разработала правила внутреннего контроля, а также не готовила и не обучала сотрудников, чтобы предотвратить легализацию преступных доходов.

В отношении гендиректора организации и юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждений.

Напомним, ранее в Петербурге задержали банковских мошенников, «отмывших» почти 100 млн рублей.