В Петербурге задержали теневого банкира с оборотом почти в 75 млн рублей
В Петербурге задержали 30-летнего мужчину, который заработал больше 12 млн рублей на незаконном обналичивании денег.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, нелегальная схема работала с апреля 2025 года по июнь 2026-го. Мужчина организовал банковские операции без лицензии. Он находил компании и физических лиц, которым нужно было обналичить деньги, и проводил их средства через счета подконтрольных организаций.
За свои услуги теневой банкир брал комиссию не менее 17%. За всё время через его схему прошло почти 74,5 млн рублей.
Подозреваемого задержали 27 октября у дома 117 по проспекту Металлистов. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. А полиция продолжает искать возможных соучастников схемы.
Ранее 78.ru писал, что бизнес с теневым банкингом накрыли в Петербурге.
