В Петербурге раскрыли преступное сообщество, помогавшее бизнесу уходить от налогов

В Петербурге полиция вместе с ФСБ, таможней и Росфинмониторингом пресекла деятельность преступного сообщества. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, участники делали фиктивные документы и помогали компаниям уходить от налогов.

Организатором оказался 36-летний житель Республики Алтай, который подбирал людей и раздавал роли. 39-летний адвокат из Петербурга искал клиентов среди руководителей компаний. Ещё один 42-летний петербуржец также искал клиентов, а 36-летний местный житель был курьером и собирал наличные.

В группу также входил 41-летний сотрудник налоговой из Самарской области. У него был доступ к служебным системам, и он проверял компании на возможные претензии налоговых органов.

Участники использовали фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Они получали доступ к документам, печатям и электронным подписям руководителей. С их помощью оформляли липовые счета-фактуры на якобы выполненные работы. Эти бумаги передавали компаниям, а те использовали их в бухучёте и отчётности.

За услуги брали от 1% до 4,5% от суммы в фиктивных счетах. Предварительно, доход сообщества составил не менее 270 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас четверо подозреваемых, включая организатора, находятся под стражей. Ещё один — под подпиской о невыезде.

Ранее 78.ru писал, что бизнесмена приговорили к 5 годам колонии за махинации с землёй в Сертолово. Чтобы присвоить 98 тыс. кв. м земли, фигурант разбил участок на мелкие наделы и арендовал их через ничего не подозревавшего директора своей компании.