В МВД назвали, какие действия могут расценить как мошенничество

В пресс-центре МВД России пояснили, что банки используют девять критериев для выявления подозрительных операций при обналичивании средств. В их число входят: снятие наличных в первые сутки после получения кредита, переводы через СБП на сумму свыше 200 тысяч рублей, а также изменение контактного номера телефона, привязанного к личному кабинету пользователя. Об этом сообщает ТАСС.

— Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. Три из них: снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП, смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, — сказали в пресс-центре.

По данным МВД, банки используют ряд критериев для идентификации мошеннических действий при снятии наличных. В их число входят отклонения от привычного профиля клиента: нехарактерные время, локация или сумма транзакции.

Также подозрение вызывают использование QR-кодов для получения денег, аномальная активность по телефону перед операцией и технические параметры устройства (смена телефона или наличие вирусов). Дополнительным сигналом для службы безопасности банка служат пять и более неудачных попыток снятия средств в течение суток.

Ранее 78.ru сообщал, что мошенники из Краснодарского края выманили у 81-летней петербурженки почти 39 тыс. евро.