Центробанк выявил 5,8 тыс. финансовых «нелегалов» в 2025 году

Банк России за 9 месяцев 2025 года выявил на финансовом рынке 5,8 тыс. проектов, ведущих нелегальную деятельность. Из них более 3 тыс. — проекты с признаками финансовых пирамид. Об этом сообщает ТАСС.

По сравнению с таким же периодом 2024 года количество «нелегалов» почти не изменилось. Как и прежде, больше половины от всех выявленных субъектов — это псевдоинвестиционные пирамидальные проекты. Однако их количество снизилось на 11 % за год. Также заметно сократилось и число чёрных кредиторов (-43 %). А вот псевдоброкеров, предлагающих торги криптовалютой, стало больше на 63 %.

— Самым популярным активом остаётся криптовалюта. Более 1,2 тыс. пирамидальных проектов предлагали инвестиции в инструменты криптовалютного рынка. Более 84 % всех выявленных субъектов с признаками финансовых пирамид сразу предлагали переводить им инвестируемые деньги в криптовалюте, остальные готовы были принимать взносы, используя иностранные платёжные сервисы или карты физических лиц, — рассказали в ЦБ.

Организаторы пирамид используют также тему искусственного интеллекта — вокруг неё было выстроено 58 мошеннических схем. Причём если в 2024 году мошенники обычно упоминали для привлечения внимания «автоматических торговых роботов» и «количественный анализ», то в 2025-м — «искусственный интеллект».

Ранее 78.ru писал, что Центробанк предупредил о рисках запрета микрозаймов.