Топ-менеджера «Экспофорум Интернешнл» задержали по делу о легализации 32 млн рублей

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора по коммерции ООО «Экспофорум Интернешнл» Александра Горохова. Его подозревают в легализации денежных средств, добытых преступным путём, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). Об этом 78.ru сообщил источник.

По данным следствия, в период с июля по декабрь 2024 года Горохов, зная о незаконном происхождении 32,6 млн рублей, полученных Сергеевым, Тараевым и Шевченко в результате преступных действий, организовал их легализацию. С этой целью он от имени ООО «Экспофорум Интернешнл» заключил договоры с аффилированными юридическими лицами на оказание услуг.

Подозреваемый был задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РФ. Уголовное дело о легализации соединено в одно производство с ранее возбуждённым уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) от 21 июля 2025 года. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные соучастники.

ООО «Экспофорум Интернешнл» совместно с комитетом по образованию Петербурга являются учредителями АНО «Дирекция по организации и проведению социально-значимых программ» (далее — «Дирекция»), которая проводила закупки на проведение социально значимых программ, таких как «Профессионалы», нерегулируемых 44-ФЗ и 223-ФЗ.

С 2023 по 2024 год путём целевых взносов «Дирекция» получила 4,5 млрд рублей предположительно на проведение социально значимых программ. Исходя из Госзакупок, в 2023 и 2024 годах «Дирекция» провела 21 закупку на сумму 50 млн рублей и ещё на не менее 3,2 млрд рублей через тендеры, не регулируемые федеральными законами о закупках.

В июле в компании прошли обыски по делу о хищении нескольких миллиардов рублей.

По данным СК РФ, следственными органами в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве выявлен эпизод преступной деятельности обвиняемых в части легализации бюджетных денежных средств, добытых преступным путём при совершении мошенничества. По подозрению в совершении преступления следователями СКР совместно с сотрудниками ФСБ задержан заместитель генерального директора по коммерции ООО «Экспофорум Интернешнл». Ранее по факту совершения указанного мошенничества обвинение предъявлено трём лицам.

— В ходе предварительного следствия установлено, что в 2024 году подозреваемый совместно с иными лицами, зная о получении обвиняемыми преступного дохода в результате совершения мошенничества при исполнении соглашения с госорганом на сумму 2 млрд рублей, легализовал не менее 32 млн рублей через фиктивные договоры на рекламно-информационные услуги, — отметили в ведомстве.

Мужчине предъявлено обвинение. На основании ходатайства следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также в деле фигурируют несколько калмыцких компаний, аффилированных друг с другом. Они поставляли материалы для социально значимых программ на сумму, превышающую 300 млн рублей.

Ранее 78.ru писал, что компанию «Возрождение Петербурга» подозревают в мошенничестве на 41,5 млн рублей.