Силовики накрыли ОПГ за вывод 2,5 млрд рублей за рубеж и поддержку терроризма

Сотрудники Следкома и ФСБ остановили преступную группировку, которая незаконно выводила деньги из РФ и поддерживала террористическую деятельность. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Преступная группа состояла из пяти участников, в числе которых — бенефициар международного холдинга, гражданин Латвийской Республики, и руководитель российской микрокредитной организации.

С 2022 по 2024 год преступникам удалось вывести за границу более 2,5 млрд рублей через микрокредитные организации, действовавшие в Москве, Самаре и Петербурге. Деньги перечислялись на счета иностранных компаний по фиктивным договорам займа.

Кроме того, двое обвиняемых были замешаны в поддержке украинских вооружённых формирований посредством регулярных переводов валюты и предоставления транспортных средств. Последние использовались впоследствии для террористической деятельности на территории РФ.

Источник видео: ЦОС ФСБ России

Следствие, проведённое в сотрудничестве с УФСБ по Москве и Московской области, привело к задержанию пяти членов преступной группировки. Один подозреваемый объявлен в международный розыск. На данный момент ведётся комплекс следственных действий, направленных на установление остальных участников и всех обстоятельств совершённых преступлений.

Ранее 78.ru писал, что ФСБ РФ задержала диверсантов, готовивших теракты на объектах транспортной инфраструктуры.