Экономическая полиция Петербурга раскрыла схему по незаконному выводу денег за рубеж

Экономическая полиция Петербурга раскрыла схему по переводу денежных средств в иностранной валюте с расчётного счёта коммерческой фирмы на счета компаний-нерезидентов. Используя подложную документацию, члены ОПГ вывели за рубеж не менее 57,5 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В валютных махинациях участвовали 39-летняя жительница Мурино, являющаяся генеральным директором коммерческой фирмы и принимавшая непосредственное участие в подготовке подложных документов, и двое её «компаньонов».

Её «правой» рукой был 40-летний менеджер компании, который отвечал за поиск юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории России и заинтересованных в выводе капитала за пределы страны.

Гендиректором компании-нерезидента оказался 36-летний мужчина.

Оперативники установили, что в схеме также участвовали 40-летняя бухгалтер фирмы и 24-летняя девушка, являющаяся номинальным директором одной из фирм, открытых с целью осуществления финансовых махинаций.

Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ.

Трое ключевых фигурантов задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, ещё двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.