Петербургские полицейские задержали теневых банкиров, обогатившихся на 47 млн рублей
Петербургские полицейские задержали теневых банкиров, которые за 11 месяцев обогатились почти на 48 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленобласти.
31-летний житель Всеволожского района зарегистрировал на своё имя юридическое лицо с широким спектром заявленных видов деятельности: от торговли лесоматериалами до предоставления услуг в сфере фотографии. Также на имя подконтрольных ему лиц были открыты множество ИП и фирм-«однодневок». Для ведения бухгалтерского учёта мужчина привлёк свою 38-летнюю знакомую. Офисы фирмы были открыты в Кудрово и деревне Кальтино Всеволожского района.
С сентября 2022 года по июль 2023-го теневые банкиры за вознаграждение предоставляли различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств без регистрации и лицензии.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Деньги поступали на счета открытой на имя мужчины организации по фиктивным основаниям. После чего средства выводились с данных расчётных счетов на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий под видом списания средств за якобы оказанные услуги. Впоследствии обналиченные денежные средства передавались клиентам за вычетом 11% от суммы сделки. В результате таких махинаций подельники получили 47 828 464 рублей.
Уголовное дело возбудили по статье «Незаконная банковская деятельность» (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сейчас устанавливают дополнительные эпизоды и соучастников.
Ранее 78.ru писал, что в Петербурге задержали «обнальщиков», через которых прошёл 1 млрд рублей.
