В Петербурге задержали «обнальщиков», через которых прошёл 1 млрд рублей

Сотрудники петербургской полиции совместно с коллегами из ФСБ пресекли деятельность теневых банкиров. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мошенники принимали безналичные средства от физических и юридических лиц на расчётные счета подконтрольных фиктивных организаций, а затем обналичивали деньги под видом оплаты за осуществление мнимых сделок и возвращали клиентам за вычетом вознаграждения, размер которого варьировался от 11 до 13%.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ

По оперативным данным, через так называемых «обнальщиков» прошло около 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов преступной схемы и двух их сообщниц.

По адресам проживания фигурантов, а также в офисах провели обыски. Изъято 6,7 млн рублей, а также документы, печати различных организаций и другие предметы. Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом, их сообщниц отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Петербурге выявили банду «обнальщиков», через которую прошло почти 200 млн рублей.