Суд в Петербурге вынес приговор трем подпольным банкирам

Дзержинский суд Петербурга вынес приговор трем местным жительницам, которые в период с 28 апреля 2017 года по 17 мая 2020 года проводили незаконную банковскую деятельность. Двух фигуранток также осудили по статье об отмывании средств. Об этом сегодня сообщила объединённая пресс-служба судов мегаполиса.

Одну из осужденных обязали провести четыре с половиной года в колонии общего режима и выплатить штраф 450 тыс. рублей. Однако инстанция отсрочила наказание до того, как ее новорожденному ребенку исполнится 14 лет. На основании этого суд освободил женщину от назначенного наказания.

При этом у осужденной конфисковали и обратили в собственность государства машину марки Porsche Cayenne, а также 14 млн рублей, полученные после продажи квартиры в доме в Манежном переулке.

Ее подельница получила три с половиной года условно и штраф на 300 тыс. рублей. Последнюю из фигуранток дела осудили на три с половиной года условно с испытательным сроком в три года и штрафом в 300 тыс. рублей.

Все осужденные не признали свою вину.

По версии следствия, неизвестный не позднее конца апреля 2017 года неизвестный привлек к незаконной банковской деятельности двух из трех фигуранток, а их сообщницу — в конце августа 2018 года.

Вместе они проводили через подставные юрлица финансовые операции, получив в период с конца апреля 2017 года по 17 июня 2020 года от своих «клиентов» почти 155 млн рублей якобы для оплаты выполненных работ или проведенных услуг. За эти услуги они взимали 13%.

В итоге женщины получили «доход» на сумму свыше 20,1 млн рублей, разделив средства между собой.

Ранее 78.ru писал, что в Петербурге четыре домохозяйки создали подпольный банк, обналичив 500 млн рублей.