Преступный доход фигурантов по делу о мошенничестве с криптовалютой составил 3,7 млрд

В Москве возбудили уголовное дело в отношении создателей анонимной платёжной системы «UAPS» и криптовалютной биржи «Cryptex». Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено сразу по четырём статьям: «Организация преступного сообщества и участие в нём», «Неправомерный доступ к компьютерной информации», «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность».

Видео: СК РФ

По версии следствия, фигуранты создали преступное сообщество ещё в 2013 году. Они разработали анонимную платёжную систему «UAPS» и криптовалютную биржу «Cryptex», а также 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.

Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют и криптовалют, доставке и приёму наличных, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами являлись киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов, для легализации преступного дохода. Лишь за прошлый год оборот поступивших средств в сервисы превысил 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ

В 14 субъектах РФ было проведено 148 обысков. В настоящее время в Москву доставляют 96 фигурантов, с ними проводят необходимые следственные действия.

Преступную схему удалось раскрыть в ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников БСТМ МВД России, ГУУР МВД России, подразделений УЭБиПК МВД России по Москве, Санкт Петербургу и Ленинградской области.

Видео: 78.ru

По информации 78.ru, обыски по этому громкому делу прошли и в Петербурге, в посёлке Лисий Нос, у некоего 44-летнего Сергея Иванова, также известного под псевдонимом «Талеон». Известно, что его разыскивает Секретная служба США. За информацию о нём предлагают вознаграждение в 10 млн долларов. За последние 11 лет он провёл транзакции на сумму более 1,15 млрд долларов.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В США Иванова обвиняют в банковском мошенничестве за предоставление поддержки обработки платежей кардинговому веб-сайту Rescator и отмывании денег от кардингового сайта Joker's Stash. Предположительно, он совершал преступления на протяжении двух десятилетий и является одним из старейших профессиональных отмывателей киберденег, известных правительству США.

Свои услуги он рекламировал другим киберпреступникам на эксклюзивных русскоязычных криминальных форумах, таких как DirectConnection и Mazafaka. На протяжении многих лет «отмывочные» сервисы и платёжные системы Иванова обслуживали крупные киберпреступные рынки и группы вымогателей, а также плодовитых хакеров, ответственных за некоторые из крупнейших утечек данных, нацеленных на критически важную финансовую инфраструктуру США.

Иванов, предположительно, создал и/или управлял российскими платёжными и обменными сервисами UAPS, PinPays и PM2BTC, которые предоставляли услуги по переводу и отмыванию денег непосредственно преступникам. Также он предположительно содействовал торговцам наркотиками в даркнете и операторам программ-вымогателей.

Вместе с ним разыскивают ещё одного россиянина Тимура Шахмаметова, известного в интернете как «JokerStash» и «Vega», за предполагаемое участие в создании и работе Joker's Stash, который ежегодно предлагал на продажу данные с 40 млн платёжных карт.

В ходе операции, проведённой Секретной службой США, были изъяты два доменных имени веб-сайтов, которые использовались для поддержки криптовалютной биржи по отмыванию денег «Cryptex.net», где было совершено 37 500 транзакций на сумму 1,4 млрд долларов.

Напомним, ранее 78.ru сообщал, что в Петербурге ОБЭП проводит обыски.