Петербургские полицейские раскрыли схему обнальщиков, через которую прошли 354 млн рублей

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии полиции, в период с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 года группа мошенников незаконно обналичивала деньги, проводя фиктивные банковские операции в арендуемом офисе на Заставской улице. Средства перечислялись на расчётные счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а затем снимались в банкоматах.

В общей сложности через обнальщиков прошло более 354 млн рублей. За свои услуги они брали комиссию в размере не менее 12%. В результате преступники «заработали» 42,5 млн рублей, что является особо крупным размером. Расследование продолжается.

Напомним, ранее суд отобрал более 26 млн рублей у двух петербургских обнальщиков.