Одну из задержанных в Петербурге теневых банкирш уличили в ещё одном мошенничестве

Сотрудники полиции установили причастность жительницы Петербурга, задержанной по подозрению в незаконной банковской деятельности, в ещё одном мошенничестве. Об этом 78.ru стало известно от источника в правоохранительных органах.

В июле 2020 года сообщалось о задержании в рамках возбуждённого по факту незаконной банковской деятельности уголовного дела трёх участниц преступной группы. По версии оперативников, подозреваемые привлекали физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании денег. Офис теневых банкиров располагался в одном из домов на Кирочной улице. В общей сложности три петербурженки обналичили около 102,2 млн рублей, получив не менее 13% от этой суммы в качестве вознаграждения.

В четверг, 11 марта, в результате оперативно-розыскных материалов одну из задержанных теневых банкирш уличили в том, что она для придания правомерного вида деньгам, добытым преступным путём, потратила 7,1 млн рублей на покупку квартиры в Манежном переулке. В дальнейшем права собственности жилья женщина оформила на своего сына.

По факту отмывания незаконно полученных денег следователи возбудили новое уголовное дело.

Ранее 78.ru сообщал, что трёх петербурженок задержали за обналичивание более 100 млн рублей.