В Петербурге задержали банковских мошенников, отмывших почти 100 млн рублей

Оперативники главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти задержали преступную группу, которая подозревается в отмывании денег. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Задержаны были двое мужчин и женщина. По предварительным данным, в период с 1 марта 2017 года по 12 апреля 2019 года они осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии.

В общей сложности они обналичили не менее 94 млн рублей, беря за свои услуги 11% от поступившей суммы. Таким образом, предполагаемые преступники обогатились на 14,9 млн рублей.

По местам жительства и в офисах задержанных были проведены обыски. Изъяты бухгалтерские документы, печати и учредительные документы фиктивных фирм.

Напомним, ранее в Петербурге с обнальщика взыскали 110 млн рублей.