Против главы «Рольфа» Петрова возбудили уголовное дело за вывод денег за рубеж

Против основателя и владельца группы компаний «Рольф» Сергея Петрова возбуждено уголовное дело. Предполагается, что он переводил деньги «нерезидента», предоставляя банку заведомо подложные документы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Следствие утверждает, что пять лет назад Петров, который был фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «РОЛЬФ» и «РОЛЬФ ЭСТЕЙТ» и кипрской «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД», незаконно переводил деньги со счетов «Рольфа» на счёт своей фирмы на Кипре. В частности, они составили фальшивый договор купли-продажи акций «Рольф Эстейт» у «Панабел Лимитед» по очень сильно завышенной цене — 4 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, в офисах ГК «РОЛЬФ» в Москве и Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли документы. Также правоохранители допросили сотрудников компании. Также ранее сообщалось, что "данная процедура не относится к компании Рольф и её операционной деятельности. Это касается другой компании, которая раньше принадлежала ООО «Рольф»".