Гендиректор коммунальной компании в Ленобласти пойдет под суд за отмывание 17 млн рублей

В суд направили дело генерального директора одной из компаний, работающих в сфере ЖКХ в Тихвине. Как сообщили представители Следственного комитета, мужчину подозревают в отмывании почти 17 млн рублей.

По версии следствия, с января 2013 до декабря 2015 года подозреваемый внес в документы те коммунальные услуги, которые на самом деле не оказывал. Недостоверные документы попадали в правительство региона. В результате подозреваемый получал субсидии. Таким образом, мужчина получил 16,7 млн рублей.

Кроме того, начальник коммунальной фирмы попытался легализовать незаконно полученные деньги. После нескольких финансовых операций около 2 млн рублей оказались на счете его супруги.

В ходе следствия было допрошено несколько десятков людей и проведены все необходимые обыски. В итоге документы передали в суд. Мужчину обвиняют мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат и легализации (отмывание) денежных средств, с использованием служебного положения.

В декабре обвиняемому в хищении 1,5 млрд главе порта Усть-Луга продлили арест до мая. Бизнесмена отказались отпускать из-за решетки даже под залог в 93 млн рублей.