Следствие выясняет, куда уходят деньги «Ленспецстроя»

Дело крупного областного застройщика «Ленспецстрой» обрастает новыми подробностями. По данным 78.ru, следователи приступили к изучению финансового положения компаний, подконтрольных семье генерального директора «Ленспецстроя» Дмитрия Астафьева.

Как сообщалось ранее, таких компаний набралось больше десяти. Три из них имеют одинаковое название «Ленспецстрой» и зарегистрированы по одному адресу. По словам правоохранителей, такая схема позволяет защититься как от рейдерских захватов, так и от законных исков.

Владельцами большинства компаний, кроме самого Дмитрия Астафьева, числятся, предположительно, его супруга и две дочери. Доли между ними во многих юрлицах трогательно разделены поровну.

От внимания следователей не ускользнул факт многочисленных исков на десятки и сотни миллионов рублей, поданных к компаниям. Причем часть исков аффилированные компании подавали друг к другу. Например, ООО «МВ-Инвест», принадлежащее Дмитрию Астафьеву на 100% взыскало с компании ООО «Петрострой», которой он ранее руководил и в которой имеет треть, 269 млн рублей.

Кроме того, с 31 мая по 31 июля этого года к основному юрлицу было подано четыре иска о банкротстве от организаций, не являющихся его контрагентами и не ведущих активной коммерческой деятельности.

Напомним, что Дмитрия Астафьева в среду, 8 августа, доставили в Главное Следственное управление Петербурга. В ходе допроса бизнесмен почувствовал себя плохо и был госпитализирован частной скорой помощью.

Несмотря на это, уже на следующий день Куйбышевский районный суд арестовал Дмитрия Астафьева на два месяца по подозрению в мошенничестве на сумму в 480 млн рублей. По версии следствия, предприниматель получил эти средства от дольщиков ЖК «Ленинградская перспектива» и потратил на личные нужды.

Компания «Ленспецстрой» существует с 2006 года и с тех пор ввела в эксплуатацию 210 тыс. кв. м жилья. ЖК «Ленинградская перспектива» строится в Мурино. Сдача первой очереди должна была состояться в 2016 году, но дом до сих пор не построен. Его ждут более 700 дольщиков.