Следователи потребовали арестовать клиентов сети «бумажного» НДС

Правоохранительные органы запросили заочный арест предполагаемых участников крупнейшей в России схемы по уклонению от уплаты НДС на сумму 1,2 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК.

Эти лица, как утверждается, использовали преступные методы для избежания налоговых обязательств. Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрит соответствующие ходатайства в понедельник, 20 апреля. По данным источников РБК, знакомых с делом, речь идет о бизнесменах Михаиле Жарове, Алексее Кузьмичеве и Евгении Гладышеве, которым инкриминируется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Поскольку они скрылись за границей, арест будет заочным.

Впервые возбуждено уголовное дело в отношении лиц, причастных к использованию схемы уклонения от уплаты НДС через так называемую «бумажную» схему. Факт выявлен в результате скоординированных действий ФСБ, ФНС, СК и МВД, при этом Генеральная прокуратура осуществляет надзор за ходом расследования.

— Установлено, что в период с 2023 по 2025 год около 4800 технических компаний, которые фактически являлись участниками теневой площадки по обходу установленного порядка уплаты налогов, предоставляли недостоверные данные и заведомо ложные декларации. Это привело к ненадлежащему исчислению и уплате обязательных платежей, а также формированию необоснованных вычетов по НДС в размере около 1,2 трлн руб., — рассказывал РБК источник в надзорном ведомстве.

Ранее 78.ru сообщал, что силовики накрыли масштабную схему с «бумажным НДС» на 1 трлн рублей.