Появились подробности о громком деле «обнальщиков» во главе с экс-миллиардером Псутури

78.ru удалось выяснить задачи, цели и мотивы группы «обнальщиков» во главе с экс-миллиардером Темуром Псутури, которого ранее судили за использование подложного паспорта на чужое имя и заключения договоров о продаже паркинга и квартиры на Пионерской улице в Петербурге.

Скандально известный экс-миллиардер возглавлял группу «обнальщиков». Вместе с другими фигурантами уголовных дел бизнесмен способствовал деятельности организации, которая открывала банковские счета на юридических лиц и переводила деньги по их поручению. Также фигуранты дела инкассировали средства и получали за это вознаграждение в размере не менее 7% от суммы, поступившей от клиентов.

Участники группировки знали о намерениях руководства и вместе с ними увеличивали свой доход. Группа «обнальщиков» на основе материально-финансовой базы действовала чётко, сплочённо и организовано. Роли в этой группировке были определены изначально.

В 2023 году фигуранты дела без регистрации и специальных лицензий получили доступ к расчётным счетам подконтрольных юридических лиц и обналичили свыше 7 млрд рублей. Эти деньги были переданы клиентам-заказчикам наличными.

В период с августа 2020 по май 2021 года «обнальщики» приобрели, изготавливали и хранили поддельные документы, распоряжения о переводе денежных средств и электронные носители информации, предназначенные для приёма, перевода и выдачи денег по расчётным счетам, открытым в крупных российских банках.

Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ России по Петербургу и Ленобласти совместно с московскими коллегами вышли на руководителей и участников группировки. Задержания провели не только в Северной столице, но и Москве и Костроме.

По Петербургу проведено более 40 обысков. Наложены аресты более чем на 150 расчётных счетов как физических, так и юридических лиц.

— Решается вопрос об избрании процессуальных статусов в отношении девяти участников преступной группы и соответствующих мер пресечения, — уточнили в пресс-службе Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

В прошлом году экс-миллиардер Темур Псутури уже фигурировал в новостях. Летом его отправили под стражу по уголовному делу о мошенничестве и подделке документов, однако свою вину в этом он так и не признал.

По данным следствия, Псутури и его соучастники использовали подложный паспорт на чужое имя для заключения договора о продаже паркинга и квартиры на Пионерской улице. Бизнесмен получил задаток 500 000 рублей, однако сделка по паркингу не состоялась. С продажи квартиры участники преступной схемы получили 16,2 млн рублей, которые поделили между собой.