В Петербурге пресечена деятельность банды «серых» банкиров — видео
21 дек, 16:12
Андрей Макаров
По данным следствия, они незаконно обналичили под 8% не менее 150 млн рублей.
Сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с коллегами из ФСБ выявили и пресекли незаконную банковскую деятельность.
Как рассказали в Главке, задержаны трое горожан 37-ми, 40-ка и 62-х лет. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, подозреваемые оказывали незаконные услуги по обналичиванию.
— За свою работу преступники брали 8% от обналичиваемой суммы. Средства «прокручивались» через подставные фирмы в сфере оптово-розничной торговли табачной продукцией. За два года нелегальные банкиры обналичили не менее 150 млн рублей, получив в качестве дохода 12 млн, — отметили в региональном ГУ МВД.
В ходе масштабных обысков изъяты финансовые документы, электронные носители информации и банковские карты. Подозреваемые отправлены под домашний арест.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Ранее в Петербурге задержали банду теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей.
Другое по теме