В Петербурге задержали трио теневых банкиров, незаконно получивших более 71 млн

В Северной столице за незаконную банковскую деятельность задержали трёх мужчин. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительныхорганах.

По версии оперативников, петербуржцы обналичивали деньги, привлекая физических и юридических лиц, заинтересованных в этом. Офис теневых банкиров располагался в одном из домов на проспекте Динамо.

В общей сложности подозреваемые обналичили более 508 млн рублей, получив не менее 14% от этой суммы в качестве вознаграждения. Деньги переводились на расчётные счета подконтрольных им фирм-однодневок якобы в качестве оплаты за поставку товаров или услуг. Таким образом, «бизнесмены» получили не менее 71 млн рублей незаконного дохода.

Возбуждено уголовное дело. Участники преступной группы находятся под подпиской о невыезде. При обысках полицейские обнаружили у них печати, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Ранее 78.ru сообщил, что задержанного в Петербурге теневого банкира уличили в отмывании денег.