В Петербурге задержали банду теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей

В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности с миллиардным оборотом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Предварительно установлено, что восемь петербуржцев занимались обналичиванием денег. Для этого использовались десятки подконтрольных коммерческих фирм, которые якобы торговали табачной продукцией, напитками и морепродуктами. Фиктивные платежи также проводили через автосалоны и агентства недвижимости.

В качестве вознаграждения финансисты забирали часть обналичиваемой суммы. Правоохранители уже задокументировали незаконные операции на сумму более 1 млрд рублей. На своей деятельности преступники обогатились на 50 млн.

ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело, в рамках которого прошли 24 обыска в квартирах фигурантов, в используемых ими офисах, а также в одном из банков. Были изъяты компьютеры, средства связи, печати, документация о деятельности подконтрольных фирм, два автомобиля, свыше 21 млн рублей и 40 тыс. евро.

Двое банкиров отправились под домашний арест, остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в бизнес-центрах Петербурга прошли обыски по делу нелегальных банкиров.