В бизнес-центрах Петербурга прошли обыски по делу нелегальных банкиров

Во вторник в Северной столице прошла серия обысков в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

Как рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах, всего 27 июля проведено 24 обыска в жилых, офисных помещениях и банке «Ростфинанс», используемых участниками группы. Мероприятия затронули бизнес-центры «Фарватер» на Введенском канале, «Артком» на улице Константина Заслонова и «Лиговский проспект» на Лиговском проспекте и Атаманской улице.

— В ходе обысков обнаружены и изъяты 40 тыс. евро, 21,5 млн рублей, средства мобильной связи, оргтехника, документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных группе юрлиц, печати и два автомобиля, — отметил источник.

Установлено, что в период с 2018 года несколько участников ОПГ осуществляли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. Восьми фигурантам дела предъявлено обвинение, двое задержаны, остальные отпущены под подписку о невыезде.

Ранее 78.ru писал о том, как в Петербурге пару обнальщиков, незаконно заработавших более 26 млн рублей, признали виновными в незаконной банковской деятельности, оштрафовали на 1 млн и отпустили с условными сроками.