Задержанного в Петербурге «теневого» банкира уличили в отмывании денег

Сотрудники полиции Петербурга уличили задержанного за обналичивание в составе преступной группы более 7 млн рублей в отмывании денег, сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 16 марта, было возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности в отношении трёх участников организованной группы. В период с июля 2017 года по сентябрь 2020-го «теневые» банкиры получили доход в особо крупном размере, исчисленный по ставке не менее 14,5% от обналичиваемой суммы в размере не менее 7,2 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных материалов одного из задержанных дополнительно изболичили в том, что он, незаконно получив не менее 13% от общей суммы, поступившей на расчётные счета подконтрольной компании, в период с февраля 2018 по август 2020 года совершил незаконные финансовые операции. Он перечислил деньги с расчётного счёта компании на другой счёт в качестве оплаты по договорам лизинга за два автомобили ToyotaRav4 и ToyotaCamry. Таким образом, мужчина отмыл 6,5 млн рублей.

В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде. Теперь он стал фигурантом нового уголовного дела.

Ранее в Петербурге задержали «теневых» банкиров, обналичивших не менее 189 млн рублей.