В Петербурге задержали троих участников банды «теневых» банкиров – видео

В Петербурге задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в среду, 18 марта, правоохранители пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности. Установлено, что преступники действовали на территории Петербурга, Вологды, Череповца и Комсомольска-на-Амуре. Участники ОПГ создавали финансовые схемы в кредитных организациях для реализации незаконных банковских операций.

По предварительным подсчётам, от «клиентов» теневые банкиры получили не менее 330 млн рублей. В результате при взимании комиссии за совершение незаконных банковских действий банда «заработала» не менее 13 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело. Часть полученных от осуществления нелегальных финансовых операций денег легализовали через подконтрольные организации. На эти средства члены ОПГ приобрели недвижимость.

Правоохранители провели более 55 обысков по местам проживания фигурантов и офисах. У подозреваемых сотрудники полиции и ФСБ обнаружили и изъяли сотни миллионов в рублях и американских долларах, теневую бухгалтерию и инкассаторский автомобиль.

Были установлены и задержаны трое подозреваемых — двое мужчин и женщина. Как полагают правоохранители, 43-летний уроженец Череповца, проживающий в Петербурге, руководил преступной схемой, а его 34-летняя землячка, также проживающая в Северной столице, была главным бухгалтером и отвечала за отчётность организаций, используемых бандой для своей незаконной банковской деятельности. Также среди задержанных оказался 43-летний житель Череповца, который курировал строительные объекты в Петербурге и работу офиса в своём родном городе.

Ранее в Петербурге раскрыли деятельность банды «теневых» банкиров.