Сегодня, 18 марта, в Петербурге сотрудники УФСБ и правоохранительных органов провели обыски по местам проживания членов организованной преступной группировки, которая занималась незаконной банковской деятельностью, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
Сегодня УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, ГУ МВД по городу и области, совместно с УФСБ по Вологодской области и Хабаровскому краю провели более 55 обысков по местам проживания фигурантов.
Правоохранители установили, что в период с 2018 по 2019 годы на территории Петербурга, Вологды и Череповца орудовала ОПГ численностью около 40 человек. Преступники занимались незаконной банковской деятельностью, которая основывалась на создании финансовых схем в кредитных организациях регионов России для реализации нелегальных банковских схем.
Установлено, что часть денег, полученных членами ОПГ, была легализована через подконтрольные организации. На эти средства приобрели объекты недвижимости на территории Петербурга и в Комсомольске-на-Амуре.
Во время обысков были изъяты предметы и документы, свидетельствующие о преступной деятельности «банкиров». Также выяснилось, что преступникам удалось обналичить более 60 млн рублей. Оперативно-следственные действия продолжаются.
Ранее в Петербурге отправили в колонию «банкиров», незаконно заработавших 21 млн рублей.