В Петербурге предстанут перед судом «теневые» банкиры-миллионеры. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.
Ещё летом прошлого года полицейские задержали двух граждан по подозрению в незаконной банковской деятельности. В ходе расследования было установлено, что один из задержанных разработал преступную схему, а затем вовлёк в неё другого.
Оказалось, что злоумышленники прикрывались бизнесом по продаже мяса. Клиенты, которым требовалось обналичить деньги, переводили требуемую сумму на банковские счета ряда фирм обвиняемых. На эти деньги банкиры покупали мясо, которое реализовывали в точках сбыта за наличные. В дальнейшем вырученные деньги отдавали клиенту. За свои услуги обвиняемые брали вознаграждение в 7%.
По версии следователей, таким образом подсудимые выручили несколько десятков миллионов рублей. При этом другие работники подпольной финансовой организации не знали о том, что участвуют в незаконных операциях. Обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Петербурге задержали обнальщиков более 700 млн рублей.