В отношении троих генеральных директоров подставных коммерческих фирм, а также технического директора одной из этих фирм возбудили уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». Все они проходят по делу о незаконном обналичивании 300 млн рублей, передаёт пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Всем подозреваемым от 39 до 48 лет. Установлено, что старший из них был непосредственным организатором, двое являлись его заместителями, а третий пособничал им. Все они заключены под стражу.
Также по статье «Участие в преступном сообществе» возбудили уголовное дело в отношении девяти граждан, которые управляли точками незаконного игорного бизнеса, а также женщины-бухгалтера. Шестеро из них находятся под стражей, четверо — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, в феврале в Петербурге задержали банду владельцев сети подпольных казино из 11 человек. В скором времени они предстанут перед судом.