Петербургская полиция раскрыла многомиллионную схему банковских мошенников

Во вторник, 12 февраля полицейские провели 18 обысков в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщили 78.ru в пресс-службе городского главка.

Полиция установила, что с начала 2017 года по настоящее время неизвестные лица создали и зарегистрировали на подставное лицо ООО «Нефтегазстройинвест» — коммерческий банк, но не получили лицензии. В офисах в Центральном районе Петербурга преступники открывали и вели банковские счета, переводили средства юрлиц и обслуживали кассы и инкассации. Обналиченные средства они передавали клиентам в рублях, доход мошенников при этом составлял не менее 12% от суммы.

За указанный период аферисты обналичили не менее 300 млн рублей и извлекли из этого доход в 36 млн рублей. Полиция по данному делу задержала 16 человек в возрасте от 39 до 54 лет. Одному из задержанных — Петру Токареву — Смольнинский районный суд 14 февраля вынес меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запрещено выходить из дома без надобности, пользоваться интернетом и почтой, а также являться к следователю. Двух других фигурантов — Владислава Рейна и Андрея Фалько арестовали до 12 апреля.

Ранее 78.ru сообщал о том, что полицейские провели обыски у банкира из-за подозрительного клиента. Мужчина хотел открыть счёт в банке, но система контроля рисков не пропустила его.