Обнальщики в Петербурге заработали 60 млн рублей на незаконных банковских операциях

В Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба регионального Главка.

Установлено, что с 2014 по 2018 год на территории города злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные организации, проводили незаконные финансовые операции по переводу средств на счета различных физлиц для последующего обналичивания. В целом в результате противоправной деятельности они перечислили более 1,5 млрд рублей и извлекли при этом доход на сумму свыше 60 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых подозреваемых. Трое из них были отправлены под домашний арест, на одного был наложен запрет на совершение определённых действий, ещё двое находятся под подпиской о невыезде.

Предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности заверено. С утверждённым прокурором обвинительным заключением оно направлено в Приморский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге будут судить чёрных банкиров, присвоивших 127 млн рублей.