Дело обнальщиков, скрывших от государства миллионы рублей, направлено в суд

Василеостровский районный суд принял к производству уголовное дело в отношении Алексея Араштаева и Сергея Лобанова, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, обвиняемые вступили в сговор. Фигуранты предоставляли клиентам незаконные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию за деньги с комиссией от 0,5% до 8%. Таким образом, были получены денежные средства на общую сумму не менее 3,6 миллиарда рублей. В результате вознаграждение составило не менее 26 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что обвиняемые в присвоении 330 миллионов рублей Наталья Захарова и Алексей Араштаев отправились под домашний арест. Они просидят взаперти до 5 февраля 2018 года.