Банде обнальщиков в Петербурге грозит до семи лет колонии

В Петербурге завершено расследование очередного уголовного дела по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность», сообщает пресс-служба регионального Главка.

По версии следствия, петербуржец организовал группу для занятия незаконной банковской деятельностью, куда привлёк свою супругу и троих знакомых. Они предоставляли различным юрлицам услуги по обналичиванию денежных средств. Общая сумма за два года составила более 300 млн рублей, при этом доход «чёрных банкиров» оценивается в 20 млн рублей. В ходе обысков изъято более 500 оформленных на подставных лиц банковских карт, 100 печатей и ключей банковской системы фиктивных организаций.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи Уголовного кодекса, — лишение свободы сроком до семи лет, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года «чёрные банкиры» получили в Петербурге десять лет на четвертых за обналичивание 263 млн рублей. За свои услуги преступники получили более 17 млн рублей.